除甲醛 首选家洁师

校园诈骗具体案例分析(共5篇)doc

[ 来源:未知   发布日期:2020-01-01]

  1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

  校园诈骗具体案例分析(共5篇) 以下是网友分享的关于校园诈骗具体案例分析的资料5篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。 篇1 “桃色”陷阱 ——诈骗罪案例分析 教学目标 1、知识目标 (1)掌握诈骗罪的概念和构成要件; (2)熟悉诈骗罪的定罪量刑; (3)了解生活中常见的诈骗。 2、能力目标 提高学员用法律知识分析、解决实际问题的能力,增强防范意识。 3、思想教育目标 增强学员在生活中遇到问题寻求法律途径解决的意识。 教学重点 1、诈骗罪的构成要件; 2、诈骗罪的处罚。 教学难点 分析诈骗案例的构成要件。 教学准备: 1、收集关于社会热点案例; 2、与部分学员面谈,了解学员对诈骗罪的认识程度; 3、收集、整理、准备相关图片、视频等多媒体课件。 教学大纲 教学过程 一、引入部分(10分钟) (一)案例介绍 通过一段新闻截取视频,呈现一起典型诈骗案例。 (二)课堂提问 结合案例提问:该男子的行为是否构成诈骗罪? 1、两人之间是恋爱关系,恋爱期间二人相互之间的经济来往(包括借钱)不应当认为是诈骗。如果这样的行为算是犯罪,那么恋人间谁还敢有任何的经济往来啊! 2、男子从一开始就是在欺骗王强,用欺骗的手段来获取他人财物,应该构成诈骗罪; 二 、展开部分(25分钟) (一)什么是诈骗? 诈骗罪是以非法占有为目的,使用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。 (二)诈骗罪的构成要件 1.本罪的主体为一般主体,即以满16周岁,具有刑事责任能力的自然人; 2.本罪的主观方面是直接故意,并具有非法占有公私财物的目的。 3.本罪客观方面表现为行为人实施以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。 4.本罪侵犯的客体是公私财物的所有权。侵犯的对象限于各种具体的公私财物,不包括其他非法利益。 (三)案例分析 结合诈骗罪的概念和特征,教师引导学员分析案例: 1、该男子作为成年人,具有完全刑事责任能力,符合诈骗罪的主体要件; 2、该男子编造各种理由骗取女子的钱财,符合直接故意且以非法占有他人财物为目的的主观要件; 3、该男子采取隐瞒真相的方法,且获取数额较大的财物,符合诈骗罪的客观方面要件; 4、该男子骗取被害人现金,侵犯了他人财物所有权,且数额较大,符合诈骗罪的客体要件。 综上所述,该男子的行为符合诈骗罪的构成要件,应认定构成诈骗罪。那么对于该男子的行为按照法律应给予怎样的处罚呢? (四)诈骗罪的处罚 根据《刑法》第266条规定,犯本罪的处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的, 处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 根据最高人民法院的司法解释,个人诈骗公私财物2000元也上的为 “数额较大”;个人诈骗公私财物3万元上的为“数额巨大”;个人诈骗公私财物20万元以上的为“数额特别巨大”。但是,结合《关于本市办理部分刑事犯罪案件标准的意见》的通知中沪检法 [2008]143号文件规定,犯该罪的立案标准(与最高院的起点不一样)为4000元。 (五)生活中常见的诈骗 1、电信诈骗 作案者冒充电信局、公安局等单位工作人员,以受害人电话欠费、被他人盗用身份涉嫌经济犯罪,以没收受害人所有银行存款进行恫吓威胁,骗取受害人汇转资金。 2、信用卡诈骗 使用伪造的、作废的、冒用他人的、信用卡进行诈骗,以及恶意透支行为。 3、网络购物诈骗 伪造网络购物网站页面,诱使被害人向其账户汇款转账,或直接套取银行卡密码。 4、招工诈骗 犯罪嫌疑人事先在闹市区租房,挂出公司牌子,以招聘为名诱事主上当后,以要交纳服装费等为名收取钱财,几天内全部撤离。近日市区胜利东路某商贸大厦出现一个号称“尚影广告传媒有限公司”的诈骗公司,先由一人在街上搭识路上青年男女,以招聘广告模特为名,诱其至所谓的公司(事先租房,租装修),以可观的广告拍摄酬劳为诱饵,与受害人签订用工协议书、广告拍摄协议书等,并以要交纳策划服务费、服装费、拍摄确认金等名目,骗取受害人钱财。 5、“碰瓷”诈骗 以制造交通事故(工伤事故等)私了为由诈骗事主钱财犯罪团伙成员中一人自残(骨折或断指/趾)或被其他成员伤残,后故意制造交通事故(或工伤事故等),处理时不肯报警,其他成员以路人或亲戚身份因该自残伤情提出私了从而诈骗事主钱物。 6、迷信诈骗 选择对象为中老年妇女,犯罪嫌疑人甲以寻找“神医”(或“外地名医”、“老中医”、“算命先生”、“教授”)等与受害人搭讪,或称自己家中有人患急病求医,后出现乙犯自称认识此神医,并为受害人与甲带路,在途中甲了解受害人家庭成员、性别、年龄等基本情况,乙犯随即用手机或短信方式将被害人情况告之丙犯,到预定地点(一般在小区单元楼道下,不进屋),丙犯假冒神医孙子(或孙女)出现,并对受害人称其子女近期有灾并准确说出受害人家庭的真实情况,使受害人于惊恐间消灾心切而不及思考引其上钩,有时也以同样方式说甲家有灾,并由甲关切地问及消灾办法,说动受害人回家取来钱或金饰品,并以天机不可泄露为由告知受害人不能向其他人说明,财物到手后犯罪嫌疑人用调包的手段将钱骗走,或以买其他供品(一般为米、苹果、鱼等)为由将受害人支开后即逃离。 7、购车(房)退税诈骗: 犯罪嫌疑人事先通过一些非法渠道获取车主资料,作案时先以手机或语音电话联系受害人,自称为“车管所”或“国税局”工作人员,能准确说出受害人姓名,所购车辆号码、车型及购车时间(或已购住房信息),初步取得受害人信任后,告知其购车(房)可办理退税,并留一联系电线*******,然后引导受害人在ATM机上退税操作,实为将受害人卡上钱款转至犯罪嫌疑人事先开好的帐户上。 三 、收尾部分(5分钟) (一)内容回顾 从案例中理解 (二)作业布置: 案例题: “110”来电 6月27日,南京市民张某手机接到一个来电显示电话,对方自称是南京市公安局民警:“你叫张**吗?我们接到武汉市公安局电话,说你涉嫌一起案件,主犯已经抓到,武汉市公安局寄给你的单子你有没有收到,等会武汉市公安局民警会和你联系的”(犯罪分子通过非法渠道获取了机主资料信息,使用任意显号软件冒充公安局民警,先说你身份,让受害人信以为真) 几分钟后,受害人张某手机接到了来电显示为[1**********]0的电话,自称是武汉市公局民警:“你叫张**吗,你是**年**月**日出生的吗?”(说出受害人出生年月,让受害人更加确信对方是公安局民警无疑),“我们这里抓了一个叫王强的人,他用你的身份证办了2张银行卡欠了2百多万元巨款,案件非常大,你现在在哪里,讲话是否方便”,受害人此时正在单位,犯罪分子让其不要关机,立即回家接听电话。半小时后,受害人到家,犯罪分子电话随即打了过来,“你在银行里办了多少张卡,卡里有多少钱,我们要对卡内资金进行检查,否则将立即全部没收”(开始恫吓威胁,让受害人精神紧张),受害人如实告知对方银行存款情况后,犯罪分子便威胁其不要对家人提到此事,并将电线名自称是李警官的犯罪分子。2名犯罪分子轮流、不间断地对受害人进行威胁,要求受害人将所有的钱转到他们指定的公安局账户上进行核查。受害人相信后,遂赶到银行进行转账, 期间犯罪分子一直与受害人保持通线万元转到犯罪分子提供的4个银行账户内。 作业题:诈骗罪的概念和构成要件。 篇2 1、案情介绍:张某与李某相识,李某以“去病除邪”手段进行诈骗活动,后将此方法传授于张某,张某伙同刘某、钱某、包某相继进行诈骗活动。与此同时李某也继续以团伙方式进行诈骗,共犯有南方人邢某、于某,东北的田某、赵某、韩某,此团伙在南方及东北常年多次作案。2009年4月案发。经公安机关侦查,侦查卷宗能够核实的是自2008年2月起张某伙同刘某、钱某、包某共诈骗两次,涉案金额为2.3万元,另外张某伙同邢某(另案处理)、李某于2008年3月诈骗5万元。关于此起诈骗有被害人孙某的报案材料及公安机关辨认均指认张某参与本次诈骗活动。而李某涉嫌诈骗金额为28万元。后由公诉机关依据相关事实提起公诉。 2、判决结果:作为张某辩护律师,接受委托后经过会见嫌疑人、阅卷,最终将辩护着眼点放在涉案金额上,主旨是力求2008年10月诈骗5万元不成立。最终达到律师辩护目的,法院认定张某的犯罪金额为2.3万元,在未缴纳罚金的情况下,判处刑罚为一年半。 3、案件分析:1)、我国《刑法》关于诈骗罪的规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大的或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。关于诈骗罪辽宁省规定3千元为数额较大,4万元为数额巨大,20万元为数额特别巨大。那么衡量本案,如果法院认定张某5万元的诈骗成立,量刑就应在三年以上十年以下。故本律师将辩护重点放在犯罪数额上。2)、关于侦查及公诉机关认定本案5万元诈骗数额成立的刑事证据:其一是被害人的报案材料,被害人孙某于2008年3月报案,距案发之时已有一处之久;其二是被害人的辨认笔录指认张某参与此起诈骗活动,但从报案到辨认已间隔一年多的时间,而且侦查机关在辨认程序上明显存在违法,依据我国刑事诉讼法之相关规定侦查机关在辨认前应先询问被害人嫌疑人的相关体貌特征,然本案侦查机关的询问与辨认从卷宗材料上看时间是同时进行的,再者辨认照片中仅是被辨认者的头部图像,而被害人所描述的嫌疑人的特征是穿着及体形特征,此描述中对嫌疑人的头型还有明显差异。3)、我国刑法适用的是无罪推定原则,证据不足或缺少证据依据的是不能认定有罪并且定罪量刑的。 篇3 李旭、曾国存、何春、焦鹏飞犯诈骗罪一案一审刑事判决书 当事人:???法官:???文号:河南省郑州市高新技术产业开发区人民法院 公诉机关郑州高新技术产业开发区人民检察院。 被告人李旭,男,1971年9月26日出生,汉族,中专文化。因涉嫌犯诈骗罪,于2010年7月8日被郑州市公安局郑东新区分局刑事拘留,同年8月14日被郑州市公安局郑东新区分局取保候审。2011年1月14日被本院决定逮捕,并于当日执行逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。 辩护人xx,xx律师事务所律师。 被告人何春,又名何园艺,男,1982年9月21日出生,汉族,本科文化。因涉嫌犯诈骗罪,于2010年7月8日被郑州市公安局郑东新区分局刑事拘留,同年8月14日被郑州市公安局郑东新区分局取保候审。2011年1月14日被本院决定逮捕,并于当日执行逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。 被告人曾国存,男,1972年3月25日出生,汉族,中专肄业。因涉嫌犯诈骗罪,于2010年7月8日被郑州市公安局郑东新区分局刑事拘留,同年8月14日被郑州市公安局郑东新区分局取保候审。2011年1月14日被本院决定逮捕,并于当日执行逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。 被告人焦鹏飞,男,1991年12月1日出生,汉族,初中文化。因涉嫌犯诈骗罪,于2010年7月8日被郑州市公安局郑东新区分局刑事拘留,同年8月14日被郑州市公安局郑东新区分局取保候审。2011年1月14日被本院决定逮捕,并于当日执行逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。 郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检刑诉[2011]11号起诉书指控被告人李旭、曾国存、何春、焦鹏飞犯诈骗罪,于2011年1月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序,实行独任审判,公开开庭审理了本案。被告人李旭、曾国存、何春、焦鹏飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 郑州高新技术产业开发区人民检察院指控:2010年4月份以来,被告人李旭雇佣他人制作虚假英文网站后以低价发布虚假的数码相机、笔记本电脑等数码产品信息,并雇佣被告人曾国存、焦鹏飞在郑东新区一品中央小区2号楼2单元10楼3号盗取国外网站用户邮箱密码后进入该邮箱向该邮箱联系人发送前述虚假的数码产品网站信息,诱骗外国客户登录该虚假数码产品网站,并雇佣被告人何春负责向外国客户介绍产品、翻译并回复订单,引诱外国客户汇款后以产品被海关扣留为由予以搪塞,继而不再与之联系。经查,通过前述方式诱骗被害人张xx通过他人向该网站发送购买尼康数码相机的订单,并于同年7月5日向被告人李旭中国银行账户[**************]汇款人民币5900元(折合710欧元)。 2010年7月30日,涉案赃款人民币5900元已退还被害人张xx。 上述事实,被告人李旭、曾国存、何春、焦鹏飞在开庭审理过程中均无异议,并有被告人李旭、曾国存、何春、焦鹏飞的供述,被害人张xx的陈述,报案材料、扣押物品、文件清单、指认作案工具存折、电脑及作案现场照片、抓获经过、存汇款查询明细、中国银行存款回单、兑换水单、收条、情况说明、被告人户籍证明等证据证实,足以认定。 本院认为:被告人李旭、曾国存、何春、焦鹏飞以非法占有为目的,骗取他人财物,数额较大,其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李旭、曾国存、何春、焦鹏飞犯诈骗罪,事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立,本院予以支持。在共同犯罪中,四被告人作用积极,均系主犯,但被告人曾国存、何春、焦鹏飞所起作用相对较小。鉴于四被告人认罪态度较好,且涉案款项已退还被害人,本院可对四被告酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定,判决如下: 一、被告人李旭犯诈骗罪,判处拘役三个月,并处罚金人民币3000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2010年7月8日,扣除取保候审期间的天数,至2011年3月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人何春犯诈骗罪,判处拘役二个月,并处罚金人民币3000元。 三、被告人曾国存犯诈骗罪,判处拘役二个月,并处罚金人民币3000元。 四、被告人焦鹏飞犯诈骗罪,判处拘役二个月,并处罚金人民币3000元。 (被告人何春、曾国存、焦鹏飞刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即均自2010年7月8日起,扣除取保候审期间的天数,至2011年2月4日止。罚金均自本判决生效后十日内缴纳。) 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 代理审判员??常??菲 二○一一年一月三十日 书??记??员??李慧萍 篇4 某日,李女士在家接到一个语音提示电线已欠费,我们准备给您停机,如需查询请按“0”如有疑问请按9’选择人工服务。”李女士不假思索按了“9”键,电话被转接,一名自称电信公司工作人员详细询问了李女士的姓名、身份证号后,告诉她可能遇到诈骗了,并称稍后让公安机关部门联系她。 随后,一名自称当地某派出所民警的男子打来电话自报姓名和警号后说:“你名下的这个电话号码和用来扣费的某银行卡涉入一起全国性洗钱案。” 对方的话让瞿女士很吃惊:“我一直遵纪守法,怎么会卷入洗黑钱呢,这可是大罪。”李女士认为是有人盗用了自己的资料参与犯罪,立即向对方问询。民警开始安抚她的情绪,让她别着急,称可能是犯罪分子动了手脚,“我给你接反洗钱的中心主任,他是这起案件的报案人,或许他更了解情况。” 随后,这名男子把电话转到“反洗钱中心”,一名自称“中心主任”的男子分析说李女士的信息可能被盗,被不法分子利用了。这话让李女士彻底震惊了。警告李女士:“您的账号涉案,将被冻结,否则钱会被犯罪分子转走。”“中心主任”表示,如果希望财产不被冻结,必须在当天下午1点前把钱转到安全的账户里。 接完电话后,为了杜绝自己上当受骗,她拨打了当地的114查号,手机上显示的号码确实是当地公安局的电话。 李女士彻底相信了,便在“中心主任”的电话遥控下,通过ATM机把几张银行卡内共计259万多元的现金,全部转到了“中心主任”指定的“安全账户”。在操作完成后,“中心主任”称48小时后他会同李女士联系,并要求李女士绝对保密,若影响案件破获,后果自负。 两天后,“中心主任”没有联系李女士,李女士才意识到上当受骗了,只得赶紧报案。 案例分析 此类诈骗案件的主要特点是: 1诈骗分子一般选择独自在家的老年人为行骗目标; 2使用语音电话提示后转接人工的方式,市民通常会习惯性地相信通话对象就是电信工作人员; 3诈骗分子往往冒充警察、电信公司或其他政府机构工作人员,多次给事主打电话,设下层层圈套;以银行卡欠费、涉嫌洗黑钱或账号被犯罪团伙利用为名,打电话诱骗、恐吓当事人将资金转移到所谓的“安全账户”,再通过网上银行将资金迅速转移,非法牟利。事实上,司法机关根本不存在所谓的“安全账户”。 由于诈骗人往往掌握受害人姓名住址等个人信息,特别是个别不法网络运营商为犯罪嫌疑人提供任意显号技术软件,犯罪嫌疑人在实施诈骗时,可任意使受害人来电显示为其所在地司法机关的电话号码,受害人通过查询确认这些信息真实后,很容易上当受骗。 电信诈骗犯罪背后的犯罪网络 电信诈骗的犯罪组织比其他犯罪组织更为复杂。这类犯罪组织往往是多个犯罪组织纠合在一起,分为导演组、话务组、取款组、网络组、洗钱组等,每组都是金字塔式的管理模式,相对独立运作,相互利用谋利。每组都有一个管理者,各个组织在实施诈骗前,要经过严格的上岗培训。 导演组是这类犯罪组织的核心,操纵整个犯罪过程。他们负责编写“剧本”,即打电话时怎么说,对方怀疑后如何应对等。导演组还负责“分配”任务,获得居民的通讯信息后,把这些信息分配给不同的话务组拨打诈骗电话;话务组的电话都是通过网络组负责的技术平台拨打出去的,这个平台从网络运营商那里获取线路,提供电信服务器及改号服务等;一旦有人上当向账户打款,导演组立刻将大额款项分流到数个账户里,然后派取款组在最短的时间内提取被骗款项;取出的钱被汇总后交给洗钱组,赃款最终流向犯罪分子手中。 那我们如何加强对电信诈骗的防范? 提醒大家在接到疑似诈骗电话或短信时,首先向公安机关“110”报警核实,尤其是对方要求向指定账户汇款时,千万不要汇款。或尽快告知家人或与朋友商量。从以往经验看,骗子往往不让对方有时间思考,很多人把钱一汇走就清醒了。且真正的公检法部门如果要转账和冻结账号,都有严格程序和书面通知,同时必须有两位以上工作人员到场才能进行,不可能凭几个电话就可以冻结账号或让人转账的”。 接到这类诈骗电话后,要主动向属地公安机关或电信部门举报,以提供线索便于破案和采取防范措施。 公众在接到类似电话时,可以通过下列三个渠道核实信息: 1.拨打电信公司统一客服电线.通过当地公安分局的值班电话对“民警”身份进行核实; 3.拨打银行统一客服电话,向银行有关人员进行咨询。 我有四点建议,一是多看新闻多上网,及时了解电信诈骗的案例发生情况; 二是不管是什么借口,只要号码不熟悉,就不予理会; 三是在接了对方电话的情 况下,只需按对方号码拨打回去,电话会打到被冒充的部门,一下子就能识破骗局; 四是不管什么情况,不轻信、不转账、不给钱,因为公检法司执法部门是不会要求当事人直接转账的。 篇5 北京市朝阳区人民法院刑事判决书(2007)朝刑初字第1997号 公诉机关北京市朝阳区人民检察院。 被告人李文修,男,1985年11月24日出生,汉族,出生地山东省莱西市,初中文化,无业,住山东省莱西市梅花街道于家岭村40号;因涉嫌诈骗于2006年11月21日被羁押,次日被刑事拘留,同年12月28日被逮捕;现羁押在北京市朝阳区看守所。 北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉字(2007)第616号起诉书指控被告人李文修犯诈骗罪,于2007年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员闫彦出庭支持公诉,被告人李文修到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控: 一、被告人李文修于2005年10月至2006年7月期间,以能帮助他人办理到航空公司当“空保”、“空姐”为由,骗取被害人王某(男,24岁)、李某某(男,31岁)、邵某某(女,20岁)人民币共计26万余元。 二、被告人李文修于2005年12月至2006年9月期间,伙同沙鸣笛(另案处理),谎称是民航总局办公厅主任的秘书、干儿子,以能帮助他人办理到航空公司当“空保”、“空姐”为由,骗取被害人陈某某(女,20岁)、沈某某(女,19岁)、毛某某(女,21岁)、谷某(女,20岁)、毛某某(男,18岁)人民币共计60余万元。 公诉机关对指控的事实向本院提供了被害人的陈述、证人证言等证据,认为被告人李文修的行为已构成诈骗罪,提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。 被告人李文修当庭否认起诉书中指控的第一起诈骗事实;在指控的第二事实中只承认拿了姓毛的和姓陈的每人人民币3万元,其余人的钱没拿过。 经审理查明: 一、被告人李文修于2005年10月至2006年7月期间,谎称认识民航公司的人,能帮助办理到航空公司当“空保”、“空姐”为由,骗取被害人王伟(男,24岁)、李殿新(男,31岁)、邵国辉(男,47岁)人民币共计26.13万元。 该项事实,经当庭举证、质证并予以确认的证据: 1、被害人王伟(男,24岁,杭州博克信息股份有限公司北京分公司职员)的陈述证实,王伟和李文修是山东建文大学计算机系的同学,2005年7月,李文修提出王伟在外面上班很辛苦,不如来航空公司,并自称认识民航总局办公厅主任刘彦彬,以把王伟的工作关系调入国航担任空保为名,骗了王伟7.08万元;是分5次给的,李文修都没有写收据,但给李文修的钱王伟有的是当天从银行取出的。王伟还知道李殿新也是一起让李文修办“空保”的事。辨认笔录证实王伟辨认出被告人李文修就是骗钱的人。 2、被害人李殿新(男,31岁,无业)的陈述证实,2005年10月,当时李文修说能帮李殿新找到国航当代办,并说要2万元,后李殿新和父母商量后同意给他,当晚他李家,李殿新父母也问了李文修关于到国航当代办的事,后来李殿新把钱给他了,当时李殿新父母在场,几天后,李文修问李殿新愿不愿意做“空保”,并让李殿新再交3.05万元,李殿新回家和父母商量后就把钱给李文修了。2006年2月,李殿新给李文修打了一个电话,问事办得如何了,李文修让李殿新再交2万元就不用培训了,第二天李殿新把钱给了他。后来他又以不同借口向其借了3万元;李殿新还知道王伟也让李文修办“空保”的事。辨认笔录证实李殿新辨认出被告人李文修就是骗钱的人。 3、被害人邵国辉(男,47岁,哈尔滨市轴承股份有限公司职工)的陈述证实,邵国辉通过朋友李远红认识的李文修,2005年11月初,我女儿邵蕾彧说要当空姐,后邵国辉听说李远红能办理,2005年12月16日,邵国辉携带12万元与李远红到北京办理邵蕾彧工作的事情,并与李文修见面,当时有邵国辉、李远红、张蕊、李文修在场,并将12万元交给了李文修,他说是南航的领导,关系很硬,肯定没问题,这件事是张蕊联系的,她是李远红的表妹,她认识李文修。到现在也没有办成。 4、证人李忠英(女,56岁,李殿新之母)的证言证实,2005年9月,李文修讲能给别人办理空中保安员,当时他自称是海航的空中保安员,李忠英就对他讲,能不能给李殿新办一个空中保安员,当时他就答应了。2005年10月,李殿新给了李文修2万元人民币,他说是通过朋友办,后又给了他3万元,过了一段时间,又要了2万元。2006年,李文修又跟李殿新要了3万元,这笔钱是干什么李忠英不清楚。 5、证人李秀兰(女,45岁,邵国辉之妻)的证言证实,证实与邵国辉一起到北京去的李文修住处的并给的钱。辨认笔录证实李文修就是骗钱的人。 6、证人邵蕾彧(女,20岁,邵国辉之女)的证言,证实其父邵国辉找李文修办空姐的事,给了李12万,后李文修让邵到京进行体检,邵蕾彧与邵国辉一起去的北京在李文修带领下到民航医院进行的体检,然后李文修让邵蕾彧回家等着,邵蕾彧与邵国辉回家后经常打电话问此事,李文修总说等几天,到2006年11月给李文修打电话时才知道李被抓了。辨认笔录证实邵蕾彧认出李文修就是让其体检并骗钱的人。 7、证人田成风(女,47岁,哈尔滨市香坛区教育局职工)的证言证实,2005年12月,邵国辉通过李远红给孩子办当空姐的事,后经联系,在北京有一个叫李文修的能办这事,当时李文修和李远红说好办这事要用12万元,后田成风和李远红、邵国辉其妻李秀兰一起到北京李文修的住处,李秀兰把12万元给了李文修。李文修讲保证2个月内让孩子上机。 8、证人李远红(女,32岁,中国网通哈尔滨公司职工)的证言证实,邵国辉说他女儿想当空姐,李远红通过表妹找到李文修,李文修说能办这事,他手里还有一个名额,要抓紧,还说办这事要12万元。后来,李远红、田成风、邵国辉及其妻就一起到北京,邵国辉当面把12万给了李文修。 二、被告人李文修于2005年12月至2006年9月期间,伙同沙鸣笛(已另案起诉),谎称是民航总局办公厅主任的秘书、干儿子,以能帮助他人办理到航空公司当“空保”、“空姐”为由,骗取被害人陈宁宁(女,20岁,无业)、沈萍萍(女,19岁,无业)、毛媛媛(女,21岁,无业)、谷洋(女,20岁,无业)、毛伟龙(男,18岁,无业)人民币共计61万余元。事被告发归案,现缴获被告人李文修的银行卡4张及案外人梁建退交人民币50000元在案。 该项事实,经当庭举证、质证并予以确认的证据: 1、被害人陈宁宁(女,20岁,无业)的陈述证实,2005年12月,陈宁宁在机场安检上班,听人说沙鸣笛的干爹是民航总局的领导,能办乘务员的事。陈宁宁和沙鸣笛联系他答应帮助办理国航北京总部的乘务员,但要交10万元,可以先给6万元,事成后再给4万元。2006年1月到2月中旬,陈宁宁分几次把10万元给了沙。在此期间,沙鸣笛说这件事他干爹不好出面,是他干爹的秘书李文修在办。2月底,在顺义一歌厅陈宁宁见到了李文修。4月初,李文修以提前飞为由,向陈宁宁索要2万元,在机场南楼的农业银行陈宁宁交给李2万元。6月份,沙鸣笛又向陈宁宁要2万元说国航换领导了,需要打点。陈宁宁和李文修联系后,陈宁宁母亲在机场北平里小区交给李文修1万元。8月,李文修说国航办不了,山东航空公司行不行,并说带陈宁宁到青岛培训。后来迟迟不去青岛,陈宁宁说不办了让李文修退钱,李文修找各种理由推拖。8月份,沙鸣笛退给陈宁宁2万元,说其余的都交给李文修了。李文修也承认11万的事。9月上旬李文修就不再接陈宁宁的电话了。陈宁宁就报案了。陈宁宁还介绍过梁建认识沙鸣笛办乘务员的事。 2、被害人沈萍萍(女,19岁,无业)的陈述证实,2006年5月初,男友梁建打电话来说陈宁宁可以帮沈萍萍办理到东方航空公司当乘务员,需要费用10万元。5月中旬,沈萍萍分3次从哈尔滨汇给梁建10万元。后梁建说已经把钱转交给中间人沙鸣笛了。8月底,梁建说通知要到上海培训,沈萍萍先赶到北京,梁建说是一个叫李文修负责办理此事,之后沈萍萍和梁建在凤凰城见到李文修,他说9月6日就走。9月中旬,李文修说事让人顶了,答应9月底退钱,结果就联系不到他了。沈萍萍就报案了。 3、被害人毛媛媛(女,21岁,无业)的陈述证实,2006年5月底,梁建说他的朋友是民航总局三把手的干儿子,能帮忙让我当乘务员,还说他女友沈萍萍已经把钱交了。毛媛媛让梁建帮忙联系此事,梁建让毛媛媛把钱汇给他,但毛媛媛和其母到北京准备把钱直接交给办事的人。在首都机场,梁建把办事的人约来后,毛媛媛的妈妈坐进对方开的奥迪A6车里谈,毛媛媛和梁建在车外面等着。梁建跟毛媛媛说坐在副驾驶座的是民航总局三把手的干儿子沙鸣笛,开车的是民航总局三把手的秘书李文修。毛媛媛的妈妈和李文修、沙鸣笛谈好后,将取出的9万元和从青岛带来的2万元现金,共11万元交给李文修。8月23日,李文修通过梁建又向毛媛媛要2万元,说培训部换领导了,需要打点新领导,毛媛媛从青岛汇给梁建2万元。9月中旬,梁建说事情办不成了。辨认笔录证实照片上的李文修就是骗钱的人。 4、被害人谷洋(女,20岁,无业)的陈述证实,2006年5月,梁建给谷洋打电话说认识一个关系,一个叫李文修的是民航总局第三把手的秘书,交10万元可以到东航当空姐。谷洋让其母和梁建联系,办理当空姐的事,所以谷洋不知道具体情况,只知道先后交给梁建12.5万元。后来,谷洋表弟毛伟龙也想当乘务员,也是托梁建办理的。 5、被害人毛伟龙(男,18岁,高中生)的陈述证实,我父亲与梁建联系,具体办理我到航空公司当乘务员的事情,第一次交了14万元,第二次交了1.5万元。辨认笔录:辨认出李文修就是诈骗其钱的犯罪嫌疑人。 6、证人顾梦洁(女,20岁,首都机场安保公司安检员)的证言证实,2006年4月一天,陈宁宁说要给一个叫李文修的2万元,后二人在农行取了2万元,李文修让陈宁宁上了一辆他开的车,之后他把我俩送回家了。听陈宁宁说,这钱是为了当空姐,而且听说她已经给沙鸣笛8万元了。 7、证人宁慧娟(女,43岁,陈宁宁之母)的证言证实,陈宁宁当乘务员之事,先付给沙鸣笛10万元,6月份宁慧娟来京见到了沙鸣笛和李文修,沙鸣笛说其干爹是民航的领导,李文修是其干爹的秘书,这事主要是李文修办理。后分两次给李文修3万元,第一次李文修以提前飞为由索要2万元。第二次以领导要办事为由索要1万元,当时是宁慧娟在机场南里2号楼把1万元交给李文修。8月份沙鸣笛退还2万元并讲剩下的钱在李文修那。 8、证人刘仙美(女,49岁,毛媛媛之母)的证言证实,6月初,在梁建的安排下,刘仙美和李文修见面,当时是在李文修开的奥迪车上,他自称是民航总局三把手的秘书,承诺让刘仙美女儿当乘务员的事没有问题,刘仙美就将11万元交给他。8月份,梁建又要2万元,刘仙美向李文修询问,李文修讲是为了打点培训中心领导并让把钱汇给梁建,刘仙美将2万元汇给梁建,到9月18日梁建讲这事办不成了,才觉得被骗了。辨认笔录证实照片上的李文修就是骗钱的人。 9、证人毛文(女,46岁,谷洋之母)的证言证实,梁建称可以通过民航总局副局长的秘书,后来知道叫李文修,让毛文的女儿毛媛媛当上乘务员。6月13日,毛文将11万元汇给梁建。到8月初毛文直接给李文修打电话催问情况,李文修让她们放心,要亲自到上海办理此事,到8月底,李文修提出因换领导需要再交2万元活动费。毛文又汇给梁建1.5万元。9月底,梁建说事情黄了。 10、证人毛德丰(男,44岁,毛伟龙之父)的证言证实,毛伟龙听表姐谷洋讲有人能帮助办理当乘务员的事,就也想办空乘的事,毛德丰先和梁建联系,梁讲一朋友是民航局长的秘书,正给谷洋办着呢,毛伟龙要办因报名时间过了,他朋友说要多交钱,先交了14万,梁建写了收条,后毛德丰多次催问梁建,梁建说他的女友也正办着呢,让毛德丰放心等着,后毛德丰等人催的急,梁建让办事的李文修给毛德丰打电话,李文修讲不会让你们白花钱,要亲自到上海、青岛办理此事,过些日子李文修又说东航领导换人了,要加钱,毛德丰又把1.5万元汇给梁建。后梁建讲事情黄了。 11、证人沙鸣笛(男,22岁,无业)证言证实,沙鸣笛和李文修是以前的同事,因为我和我女友想让李文修给办理到北京的公司来,所以他和我说要5万元,2006年1月,沙鸣笛认识了陈宁宁,她想办到航空公司当空姐,沙鸣笛让李文修帮忙,李让沙鸣笛告诉陈宁宁,去国航上班要10万元,后来陈宁宁在机场宿舍给沙鸣笛6万元,沙鸣笛把钱给了李文修。李文修为了让别人相信他的能力,让沙鸣笛找一个大官,沙鸣笛就上网找到了一个叫刘彦斌的,好像是民航总局的办公室主任,李文修对外称他是刘彦斌的秘书。后来,陈宁宁又通过梁建介绍毛媛媛、谷洋、毛伟龙认识了李文修,2006年5、6月份,梁建托人帮毛媛媛从银行取出11万元,在机场2号楼,当时有我、梁建、毛媛媛的母亲,把钱给的李文修。2006年6、7月份,毛伟龙、谷洋通过梁建拿来25万元,第一次梁建给沙鸣笛11万元,第二次给12万元,他从中扣留3万元,说是办事的费用,后沙鸣笛给了李文修12万元,因为沙鸣笛的事李文修一直没有办成,他还总是用这个拿着我,所以沙鸣笛也想拿着他一把,因此11万元我没有给李文修。后来李文修知道了这事,就让梁建把这钱要回去,于是沙鸣笛把钱给了梁建,还写了字据,但是梁建是否把钱给李文修就不知道。沈萍萍给了李文修好像是10万,沙鸣笛从中获利5万元。从陈宁宁那10万元中拿了2万元,后来2006年7月,沙鸣笛退给陈宁宁2万元,并写了字据。 12、证人梁建(男,21岁,机场地面服务公司客运部员工)的证言证实,2006年3月,梁建通过陈宁宁认识沙鸣笛,梁建与沙鸣笛联系,他说他干爹是民航总局第三把手,肯定能办梁的女友当空姐的事,让梁建交10万元办理费。5月18日,在陈宁宁家梁建把钱交给沙鸣笛。6月份,毛媛媛及母亲从青岛赶到北京,在机场候机楼地下停车场出口处,沙鸣笛带着一男子开着奥迪车与梁建、毛媛媛等人见面,当时沙鸣笛介绍开车的叫李文修是他干爹的秘书,青岛的事李负责,毛的母亲交给李文修11万元。后来,梁建介绍毛媛媛、谷洋及谷洋的表弟毛伟龙找沙鸣笛办理当乘务员的手续,谷洋汇到梁建账户10万元,毛伟龙也把14万元汇到账户,梁建都转交给沙鸣笛。直到今年7月,梁建没有得到任何消息。李文修提出东航培训中心没有打点好,每个人还需要再交2万元,梁建把情况告诉毛媛媛、谷洋和毛伟龙,毛媛媛将2万元汇到梁建的账户,梁建在机场二层的建设银行柜台取出钱直接交给李文修;谷洋和毛伟龙共同将3万元汇到梁建账户,梁建和沈萍萍一起到凤凰城将钱交给李文修。9月底,李文修答应退钱,但是现在又找不到他。这件事梁建从中赚了5万元,其中毛媛媛交完钱后,李文修和沙鸣笛给梁建1万元,谷洋和毛伟龙的钱汇到梁建账户后,分别扣了1万元。今年8月,李文修发现沙鸣笛截留谷洋和毛伟龙的钱,让梁建找沙鸣笛要回了11万元,李文修又给2万元。梁建帮助朋友办事过程中共得了50000元好处费,都退了。 13、证人刘彦斌(男,51岁,民航总局办公厅主任)的证言证实,刘彦斌不认识李文修和沙鸣笛,秘书是盖兆宁,没有干儿子。2005年至今没有人找刘彦斌办理招聘空中乘务员的事 14、书证收条及汇、存款凭条证实,通过梁建收取毛媛媛11万;谷洋12.5万元毛伟15.5万元。 15、收条证实梁建给沙鸣笛写下25万元已还清的内容 16、被害人的报案材料及抓获经过证实,公安机关接到被害人报案后通过移动电话的号码信息将被告人李文修抓获。 17、公安机关扣押涉案人员之款项,梁建退回人民币5万元及被告人李文修的银行卡4张均在案。 18、被告人李文修在侦查期间的供述,2005年11月,沙鸣笛找到李文修,问能办空中乘务员的事吗,李文修说能,沙说他也能。2006年2月,沙鸣笛找到李文修说“陈宁宁要当空中乘务员,咱俩跟她见个面”。沙鸣笛让李就冒充沙的干爹刘彦斌的秘书,因为沙以前跟陈宁宁说过其干爹是民航总局的领导。无论谁介绍一个人就分3万元。李文修同意了。当晚,李文修和沙鸣笛在顺义一家歌厅见到了陈宁宁,沙鸣笛向陈宁宁介绍李是他干爹的秘书,李文修对陈宁宁保证她当空中乘务员的事没问题,包在身上。后来李文修向沙鸣笛要钱,他让李文修找陈宁宁要,李文修以招空中乘务员需要打点的钱不够为由向陈宁宁索要3万元,至于沙鸣笛向陈宁宁要了多少钱我就不知道了。李文修通过沙鸣笛认识了梁建,梁建说他有几个朋友要办,当时也是和沙鸣笛联系的,他还和李文修说让李文修当他干爹的秘书,对他们称这件事由李文修来办,沙鸣笛先拿钱然后再分给李文修,这样毛伟龙、谷洋分别把钱打到了梁建的卡内,再由梁建交给沙鸣笛,但是具体给了多少李文修不知道,只是李文修和沙鸣笛商量好,李文修冒充他干爹的秘书。2006年6月,毛媛媛想当乘务员通过梁建找到沙鸣笛。毛媛媛及其母亲到北京跟我和沙鸣笛见面,沙鸣笛向他们介绍说李文修是他干爹的秘书,李文修没有否认,他们给李文修11万元后,李文修向他们保证说这件事没有问题。事后李文修给梁建1万元作为介绍费,给沙鸣笛3万元,李文修自己留下7万元。沈萍萍、谷洋、毛伟龙都是梁建和沙鸣笛说的,他们三人具体给沙鸣笛多少钱李文修不清楚,2006年7月,沙鸣笛给李文修12万元。因为李文修充当沙鸣笛干爹的秘书,所以沙鸣笛给的好处。后李文修又向毛媛媛、谷洋、毛伟龙要了5万元钱,毛媛媛和谷洋每人给了李文修2万元,王伟龙1万元。梁建从没从沙鸣笛处拿了11万元给李文修。李文修认识李殿新的父亲后,他让李文修帮忙把他儿子办到航空公司工作,李文修见到李殿新后对他说只是帮问问,没有收李殿新的钱,只是在2006年7、8月份,向他借过3万元。王伟是李文修2001年学习计算机的同学,也是说帮他问问当“空保”事,没有收他的钱。 本院认为,被告人李文修无视国法,为谋私利,与他人虚构事实骗取多人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,应予惩处;公诉机关指控被告人李文修犯诈骗罪的事实清楚、证据确实,罪名成立。在案之多名被害人、证人均证实被告人李文修实施了诈骗行为骗取了巨额财产,故被告人李文修的辩解,无事实依据,本院不予采纳。在案之款项一并处理。综上,本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十二条、第五十三级第六十四条之规定,判决如下: 一、被告人李文修犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年,剥夺政治权利二年,罚金人民币一万三千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2006年11月21日起至2019年11月20日止;罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳)。 二、继续追缴被告人李文修犯罪所得人民币八十八万一千三百元分别发还被害人(含在案之人民币五万元及中国工商银行卡1张(卡号:[***********]0)、中国农业银行卡1张(卡号:[***********]10)、招商银行卡2张(卡号:[**************]3、[**************]1)内款项),其中发还被害人王伟人民币七万零八百元;发还被害人李殿新人民币七万零五百元;发还被害人绍国辉人民币十二万元;发还被害人陈宁宁人民币十一万元;发还被害人毛媛媛人民币十三万元;发还被害人沈萍萍人民币十万元;发还被害人谷洋人民币十二万五千元;发还被害人毛伟龙人民币十五万五千元。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审判长孙小娟 人民陪审员梁茜 人民陪审员王杰 二OO八年一月二十四日 书记员?马成娇 1

  请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。用户名:验证码:匿名?发表评论

上一篇:校园贷的几个案例
下一篇:没有了
【相关资讯】
· 校园诈骗具体案例分析(共5篇)doc 2020-01-01
· 校园贷的几个案例 2020-01-01
· 大学校园规划案例 2020-01-01
· 2019“绿油杯”第七届全国管理案例精英赛江西财 2020-01-01
· 老公忙了一年自己动手装修新房全屋漂亮极了花 2020-01-01
乐虎整合营销 版权所有  备案号: 备案中 
地址: 成都市温江区花都大道西段9号-融信智慧广场B座2310   电话(传真): 028-61679717